Junta General de Socios de -------------------------------------- S.L. A ---- del mes de ------- del año ----------, siendo las ----------, en las en la Asesoria, en Junta General, se reúnen las siguientes personas:
Socio: -Doña ------------------------------------------------.
Todos los socios o los apoderados de los socios de Empresa, para atender a la convocatoria escrita enviada por el administrador mediante comunicación de fecha --- de ----- de --------, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, así como publicación en Diario de La Provincia de fecha – de -------- de --------. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.
También concurrió a la Junta el Asesor Fiscal.
A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
• Verificación del quórum;
• Elección de presidente y secretario de la Junta;
• Informe del Administrador.
• Aprobación de cuentas a ---- de ----- de -----
• Aprobación de traspaso del Local Comercial y enseres
• Proposiciones, ruegos y preguntas.
• Apertura de periodo de Liquidación de la sociedad.
• Elección de Liquidadores.
• Aprobación del Acta de la Junta.
1°. Verificación de quórum. La Administradora de la Empresa informó que a pesar de la ausencia del restos de socios habiendo sido citados en forma, y en vista de las circunstancias que previsiblemente llevaran a la sociedad a la insolvencia dejando reducido su capital, ha de tomar las decisiones necesarias para evitar en la medida de lo posible la quiebra de la empresa, y en caso contrario proceder a su liquidación conforme a derecho.
2 °. Elección de presidente y secretario de la Junta. Por causas forzosas ha de ejercer la administradora como secretario y presidente.
3° . Informe de la Administradora. Se dio lectura al siguiente informe que se adjunta:
Señores Socios:
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a --- de ------ de -----. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al
a) Balance y estados financieros.
Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar resultados ( negativos ) en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de _______
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ________ .
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un ( decrecimiento ) del ________ (etc. etc.)
c) Distribución de utilidades.
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Junta, la propuesta de Disolución y Liquidación de la Sociedad.
4º. Aprobación de las cuentas. Las mismas son aprobadas.
5°. Aprobación de traspaso del local y enseres.
Se aprueba la puesta en traspaso del local y enseres, y en última instancia el arrendamiento del negocio.
6°. Proposiciones ruegos y preguntas.
7º Apertura del periodo de liquidación.
Se aprueba la apertura del periodo de liquidación en caso de no se lograse el traspaso o arrendamiento del negocio. En última instancia de no poder efectuarse la liquidación se solicitara el concurso de acreedores.
8º Elección de liquidadores.
La administradora llevara a efecto los actos de liquidación.
9º Aprobación del acta de la junta.
El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las. ---- horas de ---- de ------ de -----.
PRESIDENTE :SECRETARIO:
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